為進一步總結階段成果，做好內控缺陷整改及后續(xù)工作部署，10月28日，農發(fā)集團召開了首批內控體系建設項目階段性匯報會。集團領導班子成員及內控體系建設領導小組成員出席會議。
農發(fā)集團首批內控體系建設項目7月初啟動，在外部咨詢與內部團隊人員的緊密配合下，自上而下先后完成了集團本部、融資租賃、養(yǎng)老產業(yè)三家實施單位的體系建設各環(huán)節(jié)工作，累計識別各類風險點300余個，梳理控制活動700項，發(fā)現內控改進點106個，其中財務報告、合同管理、資產管理等5類流程模塊改進點較為集中，涉及共性制度6類。
會上，項目外聘咨詢服務機構德勤事務所就項目開展情況、取得的階段性成果、內部改進點分布等進行了專題匯報，項目各實施單位、集團本部各職能部門針對發(fā)現改進點整改做交流發(fā)言。集團風控總監(jiān)虞濤對整改推進工作進行部署，要求各單位、各部門高度重視整改工作，確保按計劃完成，為內控自評工作做好準備。
集團董事長王相傳在聽取匯報后，對內控建設及整改落實工作給予充分肯定，就推動內控工作持續(xù)優(yōu)化提升提出四點要求：一是要建立橫向到邊、縱向到底的內控體系，既要固化公司原有的好的控制做法，又要重視此次內控體檢發(fā)現的不足，高標準嚴要求實現內部治理完善提升；二是要“借智借寶”，既要利用好咨詢機構的經驗，又要注意收集學習其他兄弟國企、其他行業(yè)、地區(qū)企業(yè)管理先進做法，兼容并蓄；三是要確保執(zhí)行與持續(xù)改進，注意總結歸納制度執(zhí)行過程中發(fā)現的新問題，做好應對，持續(xù)改進完善；四是要培養(yǎng)好內控人才，通過培訓、交流及項目實施，培養(yǎng)出公司自己的內控能手，確保內控工作常抓不懈。
下一步，農發(fā)集團將在首批內控體系建設工作成果基礎上，不斷完善集團內控體系建設，進一步有效約束和規(guī)范企業(yè)管理行為，增強企業(yè)的風險防范能力，持續(xù)提高企業(yè)整體經濟效益，助力集團十三五規(guī)劃目標的實現。
